证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临 2015-018
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十八次会议以现场表决方式于 2015 年 5 月 14 日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 5 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到 9人,出席会议的董事有:陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光伟先生。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:
一、审议通过《2015 年公司经营工作计划及财务预算》
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会将于2015年6月任期届满,董事会须进行换届选举,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东提名吴光明先生、蒋达先生、谢宇峰先生、陈坚先生、张勇先生、任志林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名李坤成先生、钟明霞女士、文光伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人(候选董事简历附后)。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2014年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所,就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作,在第七届董事会产生前,第六届董事会董事将继续履行董事职责。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事意见:同意。
三、审议通过《关于董事报酬的议案》。
董事会提议候选董事蒋达先生在担任第七届董事会董事期间的年度薪酬总额为 102 万元。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过 《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》全文及《华润万东关于修改<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
六、审议通过 《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议批准。七、审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 14 日附件:候选董事简历:
吴光明:男,1962 年出生,中国医疗器械行业协会副会长,丹阳慈善会副会长,获民政部颁发的第二届中国“爱心捐赠奖”。曾任丹阳城镇医疗电子仪器厂厂长、丹阳医用器械厂厂长;现任江苏鱼跃科技发展有限公司董事长,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事长兼总经理,郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。
蒋达:男,1959 年出生,重庆建筑工程学院机电系工业自动化专业毕业,大学学历,工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长;现任上海医疗器械(集团)有限公司董事,华润万东医疗装备股份有限公司副董事长、总经理。
谢宇峰:男,1970 年出生,浙江大学光电子技术专业本科毕业,北京大学工商管理专业硕士研究生毕业,高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、总经理助理、物流部经理;现任本公司常务副总经理兼总工程师。
陈坚:男,1968 年出生,大学本科学历,经济师职称。曾任职于中共上海市委,并历任万科股份有限公司销售策划,协和药业有限公司上海办主任,养生堂有限责任公司销管中心经理兼销售总监,2004 年至今任职于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司,历任总经理助理兼人力资源部经理,副总经理;现任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
张勇:男,1973 年出生,金融硕士学位,会计师中级职称 。1995 年毕业于上海财经大学,并于 2003 年获得澳大利亚墨尔本大学应用金融硕士学位,是香港财经分析师协会会员,并持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。曾在上海花王有限公司、诺基亚中国投资有限公司和贝塔斯曼直接集团从事会计,税务和财务分析工作。曾任上海美智荐投咨询公司执行董事,上海华轩投资基金有限公司总经理;现任广东宝莱特医用科技股份有限公司董事,苏州医云健康管理有限公司董事。
任志林:男,1969 年出生,软件工程领域工程硕士,高级工程师。曾任北京医用电子仪器厂研究所电气设计助理工程师,射线产品开发部主机组组长,射线产品开发部副经理,开发部经理;中国生物医学工程学会医学物理分会医学影像物理专业委员会副主任委员,《中国医学装备》第三届编辑委员会委员,北京市科学技术委员会专家库专家。现任华润万东医疗装备股份有限公司总经理助理、副总工程师, 兼任投资管理部经理。
李坤成:男,1955 年出生,中国协和医科大学医学博士。曾任中国医学科学院阜外心血管病医院放射科主治医师、副主任医师,清华大学第一附属医院医学影像科主任,北京市第 12 届人民代表、第 12 届人民代表大会常务委员会常委,卫生部有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴;现任首都医科大学宣武医院放射科主任医师、教授,首都医科大学医学影像学系主任,美国宾夕法尼亚州立大学医学中心客座教授;兼职中华医学会放射学分会副主任委员、中国神经科学学会神经心理学专业委员会委员、中国老年学学会老年学委员会认知障碍专家委员会委员、中国生物物理学会分子影像专业委员会副主任委员、中国阿尔兹海默病协会创会副会长、《中国医学影像技术》和《中华放射学杂志》主编、副主编。
钟明霞:女,1964 年出生,中国人民大学法学博士,英国兰开夏中央大学访问学者,加拿大多伦多大学高级访问学者。曾任教于中山大学法律系,深圳大学法学院副院长;现任教于深圳大学法学院,任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会民法学研究会理事、广东省民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市政府法制办(法律顾问室)法律专家咨询委员会委员、广东众诚律师事务所律师、深圳联建光电股份有限公司独立董事。
文光伟:男,1963 年出生,中国人民大学管理学博士。中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师、中国注册会计师,北京利亚德光电股份有限公司独立董事,北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司独立董事,新疆格瑞迪斯石油股份有限公司独立董事,本公司独立董事。
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