武昌鱼：第六届第五次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼公告编号: 临2015-023号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第五次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第五次临时董事会会议于 2015 年 5 月 14 日以通讯方式召开。应出席本次会议董事 7 名,实际参加董事 7 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司以所持中地公司 49%股权作质押担保接受 8000 万元人民币信托贷款的议案》。

为了实现公司的战略目标,公司以所持中地公司 49%的股权作质押担保,接受中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)8000 万元人民币信托贷款。具体贷款及提供质押担保情况如下:

1、接受中融信托通过“中融-融雅 26 号集合资金信托计划”向公司提供的信托贷款,金额为人民币捌仟万元整(小写:￥80,000,000.00 元)。

此次贷款用于补充公司经营所需流动资金。贷款期限为 1 年,贷款利率为16%/年。

2、公司以持有的北京中地房地产开发有限公司 49%的股权向中融信托提供质押担保。

此交易在董事会的决策范围内,董事会审议通过后,授权公司管理层签署信托贷款合同及相关文件。

表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。三、公告附件1、《股权质押合同》2、《信托贷款合同》特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二 0 一五年五月十四日