证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2015-011
山东省药用玻璃股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 53,078,8533、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 20.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长柴文先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事顾维军和梁仕念因公务未能出席;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事苏玉才因公务未能出席;3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议;公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,649,237 99.19 369,616 0.69 60,000 0.112、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,649,237 99.19 369,616 0.69 60,000 0.113、 议案名称:独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,649,237 99.19 369,616 0.69 60,000 0.114、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,649,237 99.19 369,616 0.69 60,000 0.115、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,513,410 98.93 565,443 1.06 0 0.006、 议案名称:公司 2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,606,937 99.11 369,616 0.69 102,300 0.197、 议案名称:关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,606,937 99.11 369,616 0.69 102,300 0.198、 议案名称:关于 2015 年关联交易预计情况的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 47,573,191 98.82 463,143 0.96 102,300 0.219、 议案名称:关于公司董事、监事报酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,513,410 98.93 505,443 0.95 60,000 0.11
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于补选公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
10.01 杜兆贵 52,536,682 98.97 是2、 关于变更公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.01 蔡弘 52,536,682 98.97 是
11.02 孙琦铼 52,536,682 98.97 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 公司 2014 年度 4,972,6 89.78 565,443 10.21 0 0.00
利润分配方案 51
7 关于聘任上会 5,066,1 91.47 369,616 6.67 102,300 1.84
会计师事务所 78
(特殊普通合
伙)为公司 2015
年度财务审计
机构和内部控
制审计机构的
议案
8 关于 2015 年关 32,432 5.42 463,143 77.46 102,300 17.11
联交易预计情
况的议案
9 关于公司董事、 4,972,6 89.78 505,443 9.12 60,000 1.08
监事报酬的议 51
案
10.01 杜兆贵 4,995,9 90.21
23
11.01 蔡弘 4,995,9 90.21
23
11.02 孙琦铼 4,995,9 90.21
23
(四) 关于议案表决的有关情况说明1、上述 8 议案属于关联交易事项,关联股东淄博振业投资有限公司、淄博鑫联投资股份有限公司、柴文和扈永刚回避了该议案的表决。淄博振业投资有限公司持有本公司 2,544,237 股,占本公司总股本的 0.99%;淄博鑫联投资股份有限公司持有本公司 2,320,797 股,占本公司总股本的 0.90%;柴文持有本公司 45,111股;扈永刚持有本公司 30,074 股。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:金俊、蒋博星2、 律师鉴证结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
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