博汇纸业：2015年第一次临时董事会会议决议公告_股票频道

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业编号:临 2015-023

山东博汇纸业股份有限公司

2015 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第一次临时董事会会议于 2015 年 5 月 6 日以书面、传真相结合的方式发出通知,于 2015 年 5 月 13 日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长金海军先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于修改<公司章程>的议案》

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。

二、《关于对关联方山东天源热电有限公司提供担保的议案》

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。

三、《关于对关联方江苏海力化工有限公司提供担保的议案》

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。

四、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 2015-027 号公告。

本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。