证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2015-011
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和会议资料于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会会议于 2015 年 5 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)会议应到监事七人,实到监事七人,其中李旭光、张宏中、吕传田、葛晓智四名监事传真表决。
(五)本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议:
《关于审议同业竞争承诺解决方案的议案》
议案具体内容见公司公告 2015-010《关于承诺事项解决方案的公告》。
监事会认为,潞安集团重新出具的同业竞争解决方案客观属实且
-1-具有实际操作性和建设性,符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,也有利于维护公司的合法权益,符合潞安环能股东利益最大化的要求。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一五年五月十二日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
