证券代码:600685 证券简称:广船国际 公告编号:临 2015-029
广州广船国际股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市荔湾区芳村大道南 40 号广州广船国际股份
有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中:A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 852,031,388
其中:A 股股东持有股份总数 502,031,960
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 349,999,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 60.28%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 35.52%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
24.76%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集,公司董事长韩广德先生担任会议主
席及主持人。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 8 人,非执行董事杨力先生、陈忠前先生、独立
非执行董事李俊平女士因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、 公司董事会秘书施卫东先生出席了本次会议;本公司董事候选人向辉明先生、
王国忠先生、刘怀镜先生及公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更本公司名称的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 502,031,960 100.00% - 0.0000% - 0.0000%
H股 349,999,428 100.00% - 0.0000% - 0.0000%
普通股合计: 852,031,388 100.00% - 0.0000% - 0.0000%
2、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 502,031,960 100.00% - 0.0000% - 0.0000%
H股 349,999,428 100.00% - 0.0000% - 0.0000%
普通股合计: 852,031,388 100.00% - 0.0000% - 0.0000%
3、 议案名称:关于建议股东大会授予本公司董事会增发 H 股股份一般性授权的
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 502,023,160 100.00% - 0.0000% 8,800 0.0018%
H股 348,636,490 99.61% 1,362,938 0.3894% - 0.0000%
普通股合计: 850,659,650 99.84% 1,362,938 0.1600% 8,800 0.0010%
4、 议案名称:关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 502,002,130 99.99% 2,700 0.0005% 27,130 0.0054%
H股 349,963,428 99.99% - 0.0000% 36,000 0.0103%
普通股合计: 851,965,558 99.99% 2,700 0.0003% 63,130 0.0074%
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于选举本公司董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例(%)
关于选举向辉明
5.01 先生为本公司董 849,708,526 99.73% 是
事的议案
关于选举王国忠
5.02 先生为本公司董 849,564,726 99.71% 是
事的议案
6、 关于选举本公司独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例(%)
关于选举刘怀镜
先生为本公司独
6.01 851,763,561 99.97% 是
立非执行董事的
议案
7、 关于选举本公司监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例(%)
关于选举区广权
7.01 先生为本公司监 851,763,561 99.97% 是
事的议案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
关于变更本公司名
1 286,860 100.00% - 0.00% - 0.00%
称的议案
关于修订《公司章
2 程》部分条款的议 286,860 100.00% - 0.00% - 0.00%
案
关于建议股东大会
授予本公司董事会
3 278,060 96.93% - 0.00% 8,800 3.07%
增发 H 股股份一般
性授权的议案
关于调整本公司第
4 八届董事会独立董 257,030 89.60% 2,700 0.94% 27,130 9.46%
事薪酬的议案
关于选举向辉明先
5.01 生为本公司董事的 18,936 6.60% - - - -
议案
关于选举王国忠先
5.02 生为本公司董事的 19,136 6.67% - - - -
议案
关于选举刘怀镜先
6.01 生为本公司独立非 19,033 6.63% - - - -
执行董事的议案
关于选举区广权先
7.01 生为本公司监事的 19,033 6.63% - - - -
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,上述议案 1-3 为特别决
议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3
以上通过;议案 4-7 为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中,议案 5-7 涉及董事、独立董事及
监事选举,须使用累积投票制,上述董事及监事任期为自其当选之日起至本公司
2016 年周年股东大会之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市融孚律师事务所
律师:吕琰、张伟
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会由上海市融孚律师事务所吕琰律师、张伟律师出席见证,并出
具了《法律意见书》,见证律师认为:公司 2015 年第一次临时股东大会的召集召
开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州广船国际股份有限公司
2015 年 5 月 8 日
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