证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:2015-031
中文天地出版传媒股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室(江西省南昌市红
谷滩新区学府大道 299 号)
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 799,021,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 57.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长赵东亮先生主持召
开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议召集、召开和表决符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,现场出席 5 人,授权其他董事代为出席 6 人:其中董
事张其洪、谢善名、温显来,独立董事彭剑锋、傅修延、李悦等 6 人因公务
出差,分别授权董事朱法元、傅伟中,独立董事黄新建、杨峰出席并签署本
次会议决议等相关文件;
2、 公司在任监事 5 人,现场出席 4 人,授权其他监事代为出席 1 人:其中监事
会主席徐景权因公务未能出席会议,授权监事夏玉峰出席并签署本次会议记
录等相关文件;
3、 公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,412,183 99.92 337,300 0.04 272,500 0.03
2、 议案名称:审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,412,183 99.92 337,300 0.04 272,500 0.03
3、 议案名称:审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,412,183 99.92 337,300 0.04 272,500 0.03
4、 议案名称:审议《公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,341,883 99.91 407,600 0.05 272,500 0.03
5、 议案名称:审议《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,077,283 99.88 944,700 0.11 0 0.00
6、 议案名称:审议《公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,417,483 99.92 332,000 0.04 272,500 0.03
7、 议案名称:审议《公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 42,806,151 98.44 583,300 1.34 91,500 0.21
8、 议案名称:审议《公司制订〈股东回报规划〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 798,307,183 99.91 693,600 0.08 21,200 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
755,541,032 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
42,536,251 97.82 944,700 2.17 0 0.00
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 187,746 48.88 196,300 51.11 0 0.00
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 42,348,505 98.26 748,400 1.73 0 0.00
东
(三) 对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
审议《公司 2014
年度利润分配
5 及 资 本 公 积 金 42,536,251 97.82 944,700 2.17 0 0.00
转增股本的预
案》
审议《公司预计
2015 年度日常
7 42,806,151 98.44 583,300 1.34 91,500 0.21
关联交易的议
案》
审议《公司制订
8 〈 股 东 回 报 规 42,766,151 98.35 693,600 1.59 21,200 0.04
划〉的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的 8 项议案,均获得通过。其中议案 7,公司控股股东江西省
出版集团公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所
律师:朱艳妮、余绵胜
2、 律师鉴证结论意见:
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本
次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定,表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年 5 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
