证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 编号:临 2015-023
锦州港股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯
表决方式召开。公司监事 8 人,参加表决的监事 8 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于公司副总裁兼财务总监变动的议案》
同意聘任王兴山先生担任公司副总裁兼财务总监,协助总裁负责计划财务和
综合管理等工作。试用期一年。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司以招标方式选聘会计师事务所,贯彻了董事会第十五次会议精神。会议
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,同意
提交公司 2014 年年度股东大会审议。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2015 年 5 月 9 日
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