证券代码:600694 证券简称:大商股份 公告编号:2015-019
大商股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:大连市中山区青三街 1 号公司总部 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 73,214,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 24.93
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,由公司董事长牛钢先生主持,以现场投票与网络投
票相结合的方式召开,辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人,出席 9 人,董事鹿璐女士、胡咏华先生、姜培维先生、
孙广亮先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书孟浩先生出席会议;高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,031,060 81.99 13,183,198 18.01 1 0
2、 议案名称:2014 年年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,031,060 81.99 13,183,197 18.01 2 0
3、 议案名称:2014 年年度报告和年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,016,360 81.97 13,197,896 18.03 3 0
4、 议案名称:2014 年年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,016,360 81.97 13,197,895 18.03 4 0
5、 议案名称:2014 年年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 59,841,960 81.74 13,372,294 18.26 5 0
6、 议案名称:关于续聘会计师事务所并支付其 2014 年度审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 59,983,760 81.93 13,230,493 18.07 6 0
7、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,003,460 81.96 13,210,792 18.04 7 0
8、 议案名称:大商股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 31,059,926 70.14 13,225,491 29.86 8 0
9、 议案名称:关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 31,054,926 70.12 13,230,490 29.88 9 0
10、 议案名称:关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,051,560 82.02 13,161,689 17.98 1,010 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 《 2014 年 8,968,998 40.15 13,372,294 59.85 5 0
年度利润
分配预案》
6 《关于续 9,110,798 40.78 13,230,493 59.22 6 0
聘会计师
事务所并
支 付 其
2014 年 度
审计费用
的议案》
8 《大商股 6,046,544 31.37 13,225,491 68.63 8 0
份有限公
司日常关
联交易的
议案》
9 《关于与 6,041,544 31.35 13,230,490 68.65 9 0
大商集团
有限公司
互相提供
担保的议
案》
10 《关于增 9,178,598 41.08 13,161,689 58.91 1,010 0
加经营范
围及修改<
公司章程>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案为:议案10《关于增加经营范围及修改<公司章程>
的议案》,该议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁文柳山律师事务所
律师:刘玉红、陈静
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 大商股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大商股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
