证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2015-013
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年
5 月 8 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 10 人,实际参
会董事 9 人,独立董事傅建华因公缺席本次会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进
行了认真审议,以书面表决方式通过了《关于公司 2014 年年度股东
大会增加临时提案的议案》,议案表决结果为 9 票赞成,0 票反对,0
票弃权,具体如下:
公司于 2015 年 5 月 7 日收到股东上海展览中心(集团)有限公
司发出的《关于向上海市天宸股份有限公司 2014 年年度股东提交临
时提案的函》,上海展览中心(集团)有限公司以临时提案方式提名
景卫平先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历见附件),并提
交公司股东大会审议。
为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作,公
司董事会审议并同意将此临时提案提交公司 2014 年年度股东大会审
议,独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见。详情请见《公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》(临 2015-014)。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015 年 5 月 9 日
附件:
候选人简历
景卫平 男 1958 年出生,中共党员,大专学历,注册会计师、
会计师。现任上海展览中心(集团)有限公司财务总监兼计划财务部
经理。
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