金晶科技：关于召开2014年年度股东大会的通知的更正公告_股票频道

证券代码:600586 证券简称:金晶科技公告编号:2015- 012

山东金晶科技股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登了《山东金晶科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》,通知中关于授权委托书累积投票议案序号排列有误,更正如下:原授权委托书:

授权委托书山东金晶科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 25 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 金晶科技 2014 年度董事会工作报告

2 金晶科技 2014 年度监事会工作报告

3 金晶科技 2014 年度报告以及年度报告摘要

4 审议金晶科技 2014 年度财务决算报告

5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本

公司 2015 年度审计机构的议案

6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)

为本公司内控审计机构的议案

7 审议 2014 年度利润分配方案

序号累积投票议案名称投票数

1 选举王刚为公司董事

2 选举曹廷发为公司董事

3 选举邓伟为公司董事

4 选举孙明为公司董事

5 选举张明为公司董事

6 选举许季刚为公司独立董事

7 选举孟凡亮为公司独立董事

8 选举吴光耀为独立董事

9 选举路永军为独立董事

10 选举朱永强为监事

11 选举翟木贵为监事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。更正为:

授权委托书山东金晶科技股份有限公司:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 金晶科技 2014 年度董事会工作报告

2 金晶科技 2014 年度监事会工作报告

3 金晶科技 2014 年度报告以及年度报告摘要

4 审议金晶科技 2014 年度财务决算报告

5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为

本公司 2015 年度审计机构的议案

6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合

伙)为本公司内控审计机构的议案

7 审议 2014 年度利润分配方案

序号累积投票议案名称投票数

8.01 选举王刚为公司董事

8.02 选举曹廷发为公司董事

8.03 选举邓伟为公司董事

8.04 选举孙明为公司董事

8.05 选举张明为公司董事

9.01 选举许季刚为公司独立董事

9.02 选举孟凡亮为公司独立董事

9.03 选举吴光耀为独立董事

9.04 选举路永军为独立董事

10.01 选举朱永强为监事

10.02 选举翟木贵为监事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2015.05.07

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