证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2015-19
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年 5月 7 日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2015 年 5 月 5 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》:
同意全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司(以下简称“鲁信创晟”)出资6500万元参与山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”)非公开发行A股股票,以每股11.52元认购新北洋5,642,361股股份,占其非公开发行股票完成后总股本的0.77%(详见公司临2015-20号公告)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司放弃对民生证券股份有限公司优先认购权的议案》:
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)2014年度股东大会通过了增资方案,计划募集资金金额为不超过70亿元,认购价格为每股2.85元人民币。同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)放弃对民生证券此次增资的优先认购权。若民生证券本次增资扩股顺利完成,山东高新投对民生证券的持股比例将由9.54%降至5%以下。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1、民生证券基本情况:
民生证券成立于 1986 年,注册资本为 21.77 亿元,注册地为北京,法定代表人为余政。许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务(有效期至 2017 年 11 月 02 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至 2014 年 12月 31 日,民生证券总资产 148.12 亿元,归属于母公司所有者权益 36.5 亿元。2014 年 1-12 月,实现营业收入 15.66 亿元,归属于母公司所有者的净利润 4.06亿元。
截至 2014 年 12 月 31 日,山东高新投持有民生证券 20,771.53 万股,占其注册资本的 9.54%。
2、民生证券本次增资方案:
民生证券本次增资计划募集资金金额为不超过 70 亿元。根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的《民生证券股份有限公司拟增资项目资产评估报告》(大正海地人评报字(2015)第 72A 号),民生证券股东全部权益在 2014 年 12月 31 日所表现的市场价值为人民币 62.01 亿元,民生证券本次确定的认购价格为每股人民币 2.85 元。
3、放弃优先认购权对公司的影响:
山东高新投放弃本次增资优先认购权,符合公司对投资项目的资产配置,符合公司整体规划和持续发展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。若民生证券本次增资扩股顺利完成,山东高新投对民生证券的持股比例将由 9.54%降至 5%以下。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 8 日
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