证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临 2015-031
沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席会议。
本次董事会议提案均获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于 2015 年 4 月 30 日发出董事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为 2015 年 5 月 6 日,地点昆明,会议以通讯方式表决。
(四)本次会议应到董事 12 人,实到 12 人,公司 5 名监事均列席了本次会议。
(五)本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、提请股东大会授权董事会处理以金融租赁方式向承租人销售产品,并授权经营班子与康富国际租赁就销售租赁 3 亿元办理融资租赁业务。
(一)主要授权范围限定:
1)本次以金融租赁方式向承租人销售产品总额度不超过 3 亿元;
2)客户(借款人或承租人)的选定:本销售方式下,客户(借款人或承租人)前期开发工作(包括但不限于甄选、实地考察、尽职调查、资料收集等工作)由本公司负责,金融租赁公司(机构)负责对客户(借款人或承租人)的最终审查。
3)租赁物:本公司机床产品及附件;
4)租赁方式:金融租赁方式;
5)租赁期限: 不超过 3 年;
6)租赁保证金及手续费: 可根据具体租赁协议商订;
7)其他事项:可根据具体租赁协议商订。
(二)本次金融租赁业务对公司财务状况的影响
本次金融租赁方式向承租人销售产品授权事项,主要为解决客户(借款人或承租人)在购买我公司产品过程中的资金问题,推动和扩大我公司产品的销售力度,加快我公司产品资金回笼的速度,增加现金流量,优化公司资产负债结构,有利于公司生产经营的发展,该项业务的开展不会损害公司利益。
本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
上述提案须经公司股东大会批准,详细内容刊载于 2015 年 5 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
报备文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 6 日
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