三木集团：第七届董事会第三十三次会议决议公告_股票频道

证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2015-34

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福建三木集团股份有限公司第七届董事会

第三十三次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于 2015 年5 月 6 日在福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室召开第三十三次会议,本次会议由公司董事长高旭斌先生召集,会议通知于 2015 年 4 月 29 日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事7 人。会议程序符合公司章程规定。

经与会董事审议并达成一致意见,本次会议做出以下决定:

审议通过《关于快安单身公寓相关土地和房产收储方案的议案》。

该议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果皆为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 6 日

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