美亚光电：2014年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码:002690 证券简称:美亚光电公告编号:2015-018

合肥美亚光电技术股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

1、召集人:本公司董事会

2、表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

4、现场会议召开时间:2015年5月6日下午14:30分

5、主持人:董事长田明

6、会议出席情况:

参加本次股东会议的股东及股东代理人共19名,代表股份242,899,156股,占公司有表决权股份总数的71.86%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人12名,代表有表决权股份230,780,429股,占公司有表决权股份总数的68.28%;参加网络投票的股东7名,代表有表决权股份12,118,727股,占公司有表决权股份总数的3.59%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,审议通过了以下议案:

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意 242,899,156 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2014年度监事会工作报告》

3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》

4、审议通过《2014年度财务决算报告》

5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》

其中,中小投资者表决情况:同意12,319,857股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》

9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。

《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2014年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日

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