证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2015-011
江西世龙实业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于 2015 年 4 月 25 日以传真或邮件方式发送至全体监事,于 2015 年 5 月 6 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持,应参会监事为 3 人,实际参会监事为 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案:
一、 审议通过了《关于 2014 年监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《 2014 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2014 年总经理工作报告和 2015 年工作计划的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
三、审议通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产 87,063.74 万元,较上年末同比增长 1.42%;2014 年营业收入 104,788.80 万元,较上年同期降低 2.95%;利润总额 9,677.66 万元, 较上年同期下降 14.74%;实现归属于公司普通股股东的净利润 8,207.20 万元,较上年同期下降 14.87%。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 审议通过了《关于 2015 年度财务预算报告的议案》
公司预计 2015 年营业总收入 105,152.67 万元,利润总额 6,111.29 万元,归属于公司普通股股东的净利润 5,194.60 万元。
上述财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2015 年度盈利预测,能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素,存在很大的不确定性。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年,公司共实现利润82,071,969.03 元,提取盈余公积金 8,207,196.90 元后,年末可供分配利润为人民币73,864,772.13 元,加上上年未分配利润 276,607,838.68 元,减除本年度已分配 2013年度利润 40,500,000 元,累计未分配利润为人民币 309,972,610.81 元。
2014 年度利润分配预案为:公司拟以完成首次公开发行后的现有总股本12,000 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计分配现金红利 1800万元,不送红股,不以公积金转增股本。
监事会经审议认为:公司董事会审议通过的 2014 年度利润分配预案,符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议通过了《关于 2014 年度绩效考核和奖金计提的议案》
根据公司第三届董事会第四次会议批准的《经营层(高管人员)年度薪酬调整方案》及其《实施细则》规定,2014 年度公司经营层(高管人员)奖金计提如下:
2014 年度计划利润:8,636 万元
2014 年度完成利润:8,207 万元
2014 年度奖金计提:8,207×2.5%×(8,207÷8,636)=195 万元
附加考核指标均完成,扣减项为 0。
因此,2014 年度经营层(高管人员)奖金拟按 195 万元计提。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
七、审议通过了《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》
公司 2014 年与关联方发生的日常关联购销交易实际总额为 91,829,195.93 元(不含税),依据公司业务运行情况,2015 年全年与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过 11,770 万元(不含税)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《江西世龙实业股份有限公司 2015 年日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,具体审计费用由公司和审计机构另行协商确定。
监事会经审议认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》
为了提高公司闲置募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,产品期限不超过十二个月,且在上述额度内,资金可以滚动使用。
授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。
监事会经审议认为:公司本次计划使用不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司募集资金投资项目投资正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,监事会同意公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《江西世龙实业股份有限公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》
为了提高公司闲置资金的使用效率,为股东谋取更多的投资回报,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司拟申请使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买适度的短期理财产品,且在上述额度内,资金可以滚动使用。
授权总经理在上述额度和范围内决定投资具体事项,授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。
监事会经审议认为:公司本次使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金投资理财产品,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营的前提下,提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《江西世龙实业股份有限公司使用闲置自有资金投资理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1、江西世龙实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会
二〇一五年五月六日
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