安信信托股份有限公司公告
证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临 2015-012
安信信托股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2015 年 5 月 6 日在公司会议室召开,公司九名董事全部参加书面表决,会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期》的议案
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求,公司董事会同意将 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期由 18 个月调整为 12 个月,除上述调整外,《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议批准,关联董事邵明安、高超回避表决。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期》的议案
根据中国证监会对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求,公司董事会同意将 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期由 18 个月调整为 12 个月,除上述调整外,《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
安信信托股份有限公司公告
三、审议通过《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会》的议案
主要议案如下:
(1)关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案;
(2)关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案。
有关本次股东大会的具体会议安排详见《安信信托股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:临 2015-013)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大会》的议案
主要议案如下:
(1)关于公司 2014 年度董事会报告的议案;
(2)关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案;
(3)关于公司 2014 年度财务决算报告的议案;
(4)关于公司 2014 年度利润分配预案的议案;
(5)关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案;
(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度审计机构的
议案;
(7)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度内部控制审
计机构的议案;
(8)关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案;
(9)关于 2014 年度独立董事履职报告的议案。
有关本次股东大会的具体会议安排详见《安信信托股份有限公司关于召开2014 年度股东大会通知》(公告编号:临 2015-014)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年五月七日
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