韶钢松山：第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山公告编号:2015-29

广东韶钢松山股份有限公司

第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2015 年 5 月 4 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 5 月 6 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 11 人,本次董事会审议《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 8 亿元委托贷款之关联交易的议案》关联董事需回避表决,应参与表决董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决,作出如下决议:

以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 8 亿元委托贷款之关联交易公告的议案》。

关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、朱宏先生、王少杰先生回避了对该议案的表决。

具体内容详见公司 2015 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 8 亿元委托贷款之关联交易公告》及相关公告。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2015 年 5 月 7 日