证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2015-031
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015 年 5 月 6 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次临时会议。公司于 2015 年 4 月 30 日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第九次临时会议的通知以及提交审议的议案。
本次会议应出席会议董事 6 人,实际出席会议 6 人。本次会议审议议案涉及关联交易,吴光明先生、吴群、张勇先生为关联董事,回避表决此项议案。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了本次审议议案。
二、董事会会议审议情况
1、关于《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易》的议案
表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票
关于公司《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于关联交易的独立意见》已刊登于 2015 年 5 月 7 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议审议议案涉及关联交易,吴光明先生、吴群先生、张勇先生为关联董事,回避表决此项议案。
本次议案需提交股东大会审议。
2、关于《召开 2015 年第二次临时股东大会会议通知》的议案
表决结果:同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票
关于《召开 2015 年第二次临时股东大会会议通知的公告》已刊登于 2015年 5 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。三、备查文件1、第三届董事会第九次临时会议决议;2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;3、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告!
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
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