上海晨光文具股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
二○一一年十二月
目 录
第一章 总 则................................................................................................... 1
第二章 人员组成................................................................................................... 1
第三章 职责权限................................................................................................... 2
第四章 工作程序................................................................................................... 2
第五章 议事规则................................................................................................... 3
第六章 附 则................................................................................................... 4
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董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为了适应上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)战略发
展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策
程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,
完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民
共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有
限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定,公司特
设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定本工
作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构,主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责召集委员会
会议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致,委员任期届满,连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员
资格,并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 战略委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组;相关工作组
的成员由战略委员会选定。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进
行研究并提出建议;
(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经
营项目进行研究并提出建议;
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五) 对以上事项的实施进行检查;及
(六) 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十条 战略委员会应按照如下程序开展工作:
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报
告以及合作方的基本情况等资料;
(二) 由战略委员会下设的投资评审小组进行初审,签发立项意
见书,并报战略委员会备案;
(三) 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨
论,将讨论结果提交董事会。
第十一条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门
工作人员负责,也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员
负责。投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责
人妥善保存。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议;定期会议每年至少召开
一次;经主任委员或二分之一以上的委员提议时,可以召开临时会
议。
第十三条 战略委员会会议由主任委员负责召集并主持;主任委员不能履行职
务或不履行职务的,由二分之一以上的委员共同推举一名委员负责
召集并主持。
第十四条 召开战略委员会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项
于会议召开五日前通知全体委员。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委
员享有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数
通过。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;战略委员会会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及
其他非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。
第十八条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,该关联委
员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可
举行,会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过;若出席会
议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一
时,应将该事项提交董事会审议。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。第二十一条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签
名;会议记录由董事会秘书保存。第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报董事会。第二十三条 除非基于法定原因或有权机关的强制命令,出席会议的委员及相关
人员均对会议事项负有保密义务,在未获股东大会或董事会审议通
过并公开披露之前,不得向任何人擅自披露有关信息。
第六章 附 则第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起开始实施,针对上市公司的特
殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。第二十五条 本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数。第二十六条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行;本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以
及公司章程的有关规定为准;本工作细则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,
按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行,并立
即修订,报董事会审议通过。第二十七条 本工作细则解释权归属于董事会。
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