证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2015-042
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第三届董事会第二十一次会议通知于2015年4月24日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2015年5月5日(星期二)以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案:
1、 审议通过了《关于子公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
《关于子公司2015年度日常关联交易预计公告》具体内容刊登于2015年5月7日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,对此事项无异议。
表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 7 日
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