证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2015-023
深圳丹邦科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议通知于2015年4月30日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出,会议于2015年05月06日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(董事益天鹏、独立董事龚艳、赖延清以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议,通过如下议案:
以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
《关于变更公司财务负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 6 日
首页
微信公众号
证券之星APP
