珠海市博元投资股份有限公司
2014 年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》有关规定,作为珠海市博元投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,现就 2014 年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事万寿义,李龙和董事车学东组成,主任委员由会计学专业独立董事万寿义先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、审计委员会会议的召开出席情况
2014 年度审计委员会共召开 2 次会议,出席情况如下:
董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
万寿义 2 2 0 0
李龙 2 2 0 0
车学东 2 2 0 0
2、审计委员会工作情况
2014 年度,根据《董事会审计委员会议事规则》的要求,审计委员会积极参与公司 2014 定期报告工作,主动了解公司生产经营情况,与年报审计师保持沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,保证了定期报告各项工作的顺利进行。审计委员会成员积极与公司财务部、管理层交换意见,认真审议公司 2014年第一季度报告、2014 年半年度报告和 2014 年第三季度报告。
2014 年 2 月 11 日,公司董事会审计委员会对《公司向特定对象非公开发行A 股方案的议案》发表了《关于非公开发行股票关联交易的意见》的书面意见。
三、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定履行了审计委员会的职责。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会审计委员会
二零一五年五月五日
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