证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2015-036
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第五次会议的通知于2015 年 4 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出,公司第五届董事会第四次会议于 2015 年 5 月 5 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室召开。应到董事 9 人,实到董事 6 人,董事章睿先生出差学习,委托董事郭良先生代为出席会议,并行使表决权;董事杨雄先生因公出差,委托董事范爱军先生代为出席会议,并行使表决权;董事王春瑞先生因事无法亲自出席会议,委托董事黄学东先生代为出席会议,并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。
会议经认真审议,一致通过了以下决议:
一、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》(内容详见2015年5月6日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意公司为提高治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015 年修订)》等法律法规和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,修订的《新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书工作细则(2015 年修订)》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、《公司为控股子公司天津三和果蔬有限公司提供贷款担保的议案》(内容详见2015 年 5 月 6 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,临 2015-037号公告)
为支持控股子公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增值,公司董事会同意:为公司的控股子公司—天津三和果蔬有限公司 5,000 万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为主债权到期之日起两年。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过《公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司提供贷款担保的议案》(内容详见2015年5月6日上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 临2015-038号公告)
为支持控股子公司的生产经营活动,满足天津三和果蔬有限公司对番茄酱空罐的供应需求,保证其生产经营的顺利进行,公司董事会同意天津三和果蔬有限公司在天津万通包装有限公司2,000万元以上的债权范围内,为其不超过2,000万元一年期的流动资金贷款额度提供连带责任担保,担保期限为主债权到期之日起两年。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日
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