证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-007
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2015 年 4 月 29 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中李旭光、张宏中、
吕传田、葛晓智四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○一五年第一季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2015 年第一季度报告全文及正文。
监事会认为，公司《二○一五年第一季度报告》的编制及审议程
序符合相关法律法规和公司《章程》的各项规定；其内容和格式符合
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中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实
地反映出公司二○一五年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提
出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的
行为。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审议为潞宁煤业提供担保的议案》
议案具体内容见公司公告 2015-009《为潞宁煤业提供担保公告》。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一五年四月三十日
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