证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-006
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 4 月 29 日上午 9 点在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中独立董事王
超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一五年第一季度报告的议案》
议案具体内容见公司 2015 年第一季度报告全文及正文。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向民生银行股份有限
公司上海分行申请授信额度 10 亿元；需向中国建设银行潞安支行申
请授信额度 8 亿元。
以上申请综合授信业务金额共计 18 亿元，期限为三年，用于办
理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于办理跨境融资租赁业务的议案》
根据业务需要，我公司拟向招商银行深圳福田支行申请办理跨境
融资租赁业务，具体方案如下：
招商银行深圳福田支行对境外银行（招行福田支行指定的合作银
行）进行担保，由该境外银行向租赁公司提供跨境贷款，同时我公司
将自有的生产设备作为售后回租的标的物出售给融资租赁公司，然后
再向其租回使用，租赁公司以融资租赁形式向我公司发放贷款。
待租赁期满后，由我公司按协议规定对上述固定资产进行回购。
融资金额不超过 5 亿元，租赁期限为 24 个月，利率不超过银行同期
贷款基准利率。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于为潞宁煤业提供担保的议案》
议案具体内容见公司公告 2015-009《为潞宁煤业提供担保公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条
之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭
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贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议
的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《关于同业竞争承诺解决方案的议案》
议案具体内容见公司公告 2015-010《同业竞争承诺解决方案的公
告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条
之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭
贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议
的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）《关于召开二○一四年度股东大会的议案》
议案具体内容见公司公告 2015-010《关于召开 2014 年年度股东
大会的通知》。
经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
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