中航证券有限公司
关于星光农机股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为星光农机股份有限公司（以
下简称“星光农机”或“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，
就星光农机以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行
了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]552号）批准，公司首次公开发行人民币普通股
5,000万股，每股发行价11.23元，募集资金总额为56,150.00万元，扣除各项发行
费用6,403.59万元后的募集资金净额为49,746.41万元。上述募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2015]789-12
号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
星光农机《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目总
项目名称 项目建设期 备案情况 环评情况
投资额
年产 2 万台多 湖州市发展和改革委员 湖州市环境保护局（湖
49,789
功能高效联合 2年 会 ， 备 案 号 ： 环建[2012]47 号、湖环建
万元
收割机项目 05001201044032466532 函[2012]19 号）文件
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投
入募集资金投资项目建设，并在本次募集资金到位后予以置换已预先投入的自筹
资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置
换情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对星光农机股份有限公司募集资
金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2015年4月21日出具《星
光农机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职
业字[2015]789-13号）。
截至2015年4月20日止，星光农机以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际金额为20,031.23万元，具体情况如下：
募投项目名称 已预先投入自筹资金（万元）
年产2万台多功能高效联合收割机项目 20,031.23
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公
司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，同时公司全体
独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：星光农机本次以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序，未违反公司招股说明书中有关
募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定的要求。
中航证券同意星光农机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项。
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