证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-025
江苏今世缘酒业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点： 公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,919,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.87
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事
长周素明先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴建峰先生因公出差（参加中国酒业协
会五届一次理事会）、独立董事羊子林先生请假未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
2、 议案名称：《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
3、 议案名称：《2014 年度财务决算与 2015 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
4、 议案名称：《2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于聘任 2015 年度审计业务承办机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
6、 议案名称：《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 435,919,715 0 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《2014 年度利 72,00 0 0 0 0 0
润分配预案》 0,100
5 《 关 于 聘 任 72,00 0 0 0 0 0
2015 年度审计 0,100
业务承办机构
的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：施潇勇、张强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格
以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、 上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
江苏今世缘酒业股份有限公司
2015 年 4 月 30 日
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