股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣 B 股 编号：临 2015-007
上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
七届董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 28 日在上海市福州路 666 号华
鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长俞锋先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2014 年年度
报告》全文；
公司《2014 年年度报告》将于 2015 年 4 月 30 日对外披露。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2014 年度董
事会工作报告》；
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2014 年度生
产经营报告和 2015 年度工作计划》；
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2014 年度财
务决算报告》；
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2015 年度财
务预算报告》；
-1-
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2014 年度利
润分配预案》；
经 审 计 ， 2014 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
290,932,918.64 元人民币，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈
余公积金 39,677,581.22 元，加上年初未分配利润-10,880,432.79 元，
本年度末未分配利润为 240,374,904.63 元。拟定本年度利润分配预案
为:以 2014 年 12 月 31 日的总股本 1,207,056,692 股为基数,每 10 股派
发现金红利 1 元(含税),共计派发现金 120,705,669.20 元。
截止 2014 年末,公司法定资本公积为 436,645,726.84 元，拟定本
年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。
该预案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2014 年度内
部控制自我评价报告》；
报告全文将于 2015 年 4 月 30 日对外披露。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2015 年度担
保计划》；
根据 2013 年度股东大会对董事会的授权，2014 年度公司为下属企
业贷款担保的额度为 1.72 亿元人民币。经会计师事务所审核确认，2014
年度公司实际对下属企业贷款担保及信用担保共计 5,030 万元。
公司 2015 年度担保计划总额为 2.15 亿元，较 2014 年度增加 0.43
亿元，具体计划为：
单位：万元
担保金额 折合成人民
序号 被保单位
美元 人民币 币
1 上海海欣医药股份有限公司 2,500 2,500
2 西安海欣制药有限公司 3,500 3,500
3 江西赣南海欣药业股份有限公司 9,000 9,000
4 南京海欣丽宁服饰有限公司 4,000 4,000
5 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 2,500 2,500
总 额 21,500 21,500
（注：担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度
股东大会召开之日。）
-2-
同时，公司董事会将提请 2014 年度股东大会允许董事会根据生产
经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以微调。
该计划将提交公司 2014 年度股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2015 年度向
金融机构申请贷款授信额度的议案》；
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘众华会
计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构的预案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审
计机构，截至 2014 年末，该事务所为本公司提供财务审计服务年限为
15 年。
聘任会计师事务所事项需提请公司股东大会审议决定。经研究，公
司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报
告审计机构，审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则与众华
会计师事务所协商确定，并将提交下一年度董事会会议和股东大会会议
审议。
公司拟支付的 2014 年度审计费用为 120 万元人民币（与 2013 年度
审计费用相同）。
该预案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘众华
会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构的预案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审
计机构。截至 2014 年末，该事务所为本公司提供内部控制审计服务年
限为 1 年。
聘任会计师事务所事项需提请公司股东大会审议决定。考虑到众华
会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程
度，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
内部控制审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则
与众华会计师事务所协商确定，并将提交下一年度董事会会议和股东大
会会议审议。
公司拟支付的 2014 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币。
-3-
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有
资金开展短期理财业务的议案》；
根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资
金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保公司正常资金需求的前提
下，在股东大会的授权范围内，董事会同意利用自有闲置资金开展低风
险的短期理财业务。
1、 投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、 理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、
短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收
益型或保本浮动收益型的理财产品。例如:国债逆回购、结构性存款、
银行理财产品等。
3、 投资额度：公司及子公司拟使用资金额度不超过人民币 3 亿元
（占 2014 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的 5.6%）开展短期理财业
务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司
及联营公司提供短期借款的议案》；
为支持控股子公司及联营公司的发展，公司拟对下属子公司及联营
公司提供余额不超过 10,000 万元的短期周转借款，资金占用费为同期
公司借款利率上浮 5%。上述短期借款主要用于各子公司或联营公司办理
还旧贷新借款业务时的过桥资金及正常主营业务的短期资金周转，在上
述额度内金额可循环使用，每笔借款期限不超过一年。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请公司
股东大会授权董事会对外投资等事项的预案》；
为保证公司及时决策，抓住机遇，董事会需提请公司 2014 年度股
东大会继续授权公司董事会在 2015 年度，在遵守《公司法》和公司《章
程》等规定的前提下，决定如下事项：
1、决定公司净资产 30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项（授
权比例与 2014 年度相同）；
2、决定公司净资产 10%限额内的短期投资和委托理财事项（授权比
例与 2014 年度相同）；
3、决定公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但低于 5%的关
联交易事项（授权比例与 2014 年度相同）。
-4-
（授权期限为：自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会
召开之日）
该预案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《独立董事 2014
年度述职报告》；
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事
会换届的预案》；
公司第七届董事会成员经 2012 年 6 月召开的 2011 年度股东大会选
举产生，到 2015 年 6 月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规
定，应在 2014 年度股东大会上换届选举产生第八届董事会成员。
公司第八届董事会将设董事 9 位，股东方分别推荐俞锋先生、崔倩
女士、鲁光麒先生、王培光先生、范杰先生、蔡雪莲女士为股东代表董
事候选人；公司董事会推荐郭永清先生、祝兆松先生、周天平先生为独
立董事候选人。（至 2015 年 6 月，独立董事郭永清先生在公司的任期将
满两届。为保持公司董事会工作的稳定性和连续性，同时，考虑到郭永
清先生作为审计委员会主任，了解公司情况，对公司规范运作发挥了重
要作用，董事会经研究，推荐郭永清先生为第八届董事会独立董事候选
人，任期拟为一年。）
以上九位董事候选人的任职资格经董事会审核通过，简历见附件。
该报告将提交公司 2014 年度股东大会审议。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司
2014 年度股东大会的议案》；
会议时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 1:30。
会议地点：上海市长宁区延安西路 2000 号（近中山西路）虹桥宾
馆二楼会议厅。
提交股东大会审议的议案共 11 项。
内容详见公司 2015-009 号公告《关于召开 2014 年年度股东大会的
通知》。
-5-
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 30 日
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
-6-
附：
上海海欣集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
1、俞锋，男，1972 年 1 月出生，董事候选人。本科学历；中共党
员。现任本公司董事长、党委书记。曾任松江区洞泾镇团委书记，江西
省万载县人民政府县长助理，松江区洞泾镇工业贸易办主任、渔洋浜村
党总支书记、经济发展办主任，松江区洞泾镇村镇建设管理办主任兼城
发公司党支部副书记、总经理，松江区洞泾镇党政办主任等职。
截至目前，俞锋先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、崔倩，女，1970 年 11 月出生，董事候选人。本科学历，工程师。
现任申海有限公司副总经理，本公司董事。曾任山东交通学院院长办公
室职员，交通部科研院职员，中国交通进出口总公司船舶二部副总经理，
海通通信仪器有限公司副总经理等职。
截至目前，崔倩女士未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、鲁光麒，男，1956 年 7 月出生，董事候选人。研究生学历，高
级经济师；中共党员。现任上海玩具进出口有限公司党委书记、董事长，
本公司董事。兼任金山区劳动模范协会副会长，中国玩具和婴童用品协
会副理事长、副会长，上海玩具和婴童用品行业协会会长，上海申华进
出口有限公司副董事长。
曾任上海缝纫机螺丝厂副厂长，上海缝纫机公司企管科科长，上海
轻工业局缝纫机行业管理处办公室主任，上海轻工业局企管处科长，上
海轻工控股（集团）公司企管处副处长、处长、资产经营部经理，上海
梅林正广和（集团）有限公司党委副书记、总经理、总会计师，上海玩
具进出口有限公司总经理、董事、党委副书记等职。
-7-
截至目前，鲁光麒先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、王培光，男，1965 年 2 月出生，董事候选人。工商管理硕士，
中国民主建国会会员。现任上海玩具进出口有限公司副董事长、总经理，
本公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管
理科科长助理、副科长，工会副主席，兼经贸管理部副经理、经理，上
海玩具进出口有限公司副总经理，上海玩具进出口有限公司下属上海天
鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。
截至目前，王培光先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、范杰，男，1963 年 7 月出生，董事候选人。研究生学历，高级
会计师，注册会计师（非执业），注册资产评估师（非执业）；中共党员。
现任上海新工联（集团）有限公司监事会主席，申海有限公司董事，本
公司董事。曾任上海市第二轻工业局财务处副主任科员，上海新工联实
业总公司财务审计部襄理、副主任、副总会计师，上海新工联（集团）
有限公司总裁助理、副总会计师、副总裁、常务副总裁、总会计师等职。
截至目前，范杰先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、蔡雪莲，女，1977 年 3 月出生，董事候选人。本科学历；中共
党员。现任上海洞泾资产经营管理有限公司副总经理、党支部副书记，
本公司董事。曾任上海洞泾市政工程有限公司出纳、上海洞泾经济联合
总公司出纳、上海洞泾经济联合总公司会计。
截至目前，蔡雪莲女士未持有海欣集团 A 股及 B 股股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、郭永清，男，1974 年 10 月出生，独立董事候选人。会计学博士；
-8-
中共党员。现任上海国家会计学院会计学教授，本公司独立董事。兼任
中国会计学会理事。曾任上海国家会计学院会计学副教授、行政财务部
主任、党委委员等职。
截至目前，郭永清先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、祝兆松，男，1949 年 6 月出生，独立董事候选人。理学硕士，
高级经济师，享受国务院特殊津贴专家；中共党员。现已退休。曾任上
海市计划委员会工业处副处长、产业处处长、委主任助理、总经济师，
上海市综合经济研究所所长，上海市发展和改革委员会（上海市发展计
划委员会）副主任，上海投资咨询公司党委书记、总经理等职。
目前担任上海市发展改革委、上海市经济信息委高级经济师任职资
格审定委员会委员，上海市发展改革委编志办执行主编，上海市宏观经
济学会会长等职。
截至目前，祝兆松先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、周天平，男，1956 年 8 月出生，独立董事候选人。法律专业本
科，工商管理硕士。现任上海市周天平律师事务所主任律师。兼任上海
市第十二届政协委员；上海市律师协会副会长；上海兰生股份有限公司
独立董事；上海市知识分子联谊会副会长。曾任上海市法学会办公室主
任；曾在美林国际有限公司、上海鑫品建材公司任职。
截至目前，周天平先生未持有海欣股份 A 股及 B 股股票；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
-9-
首页
微信公众号
证券之星APP
