股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2015—017
广州广日股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2015 年 4 月 29 日收
到公司董事刘有贵先生的书面辞职报告。刘有贵先生因工作原因，向公司董事会
申请辞去董事职务及董事会提名委员会委员职务。按公司章程规定，刘有贵先生
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会
时生效。
为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将
按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。
公司及董事会对刘有贵先生在任职期间的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
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