证券代码：600247 证券简称：*ST 成城 编号：2015-019
吉林成城集团股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于 2015 年 4 月 29 日以现场方式召开了第八届
监事会第六次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。会议由公司监事会召集人吴洪霏主持，与会监事以记名投
票方式通过以下议案：
一、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》
监事对董事会编制的 2014 年年度报告进行审核后，一致认为：公司 2014
年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；公司 2014 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，公司年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年一季度报告》
监事对董事会编制的 2015 年一季度报告进行审核后，一致认为：公司 2015
年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；监事会在提
出本意见前，未发现参与一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《吉林成城集团股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见涉
及事项的专项说明的意见》
公司监事会尊重审计机构的意见。同时认为公司董事会对审计意见所涉及事
项所作出的说明客观、真实、符合公司的实际情况。公司监事会将认真履行职责，
对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《吉林成城集团股份有限公司监事会关于会计政策、会计估计变更及重
大会计差错更正的专项说明的意见》
监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求
进行的合理变更和调整，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司按照 2014 年新颁布的相关企业会计准则执行。本
次会计差错更正处理符合法律、法规、财务会计制度的规定，客观、真实反映公
司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况，监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》无异议
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《吉林成城集团股份有限公司 2014 年度利润分配议案》
监事会认为：公司 2014 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定，2014 年度利润分配方案的决策及审议程序符合证券监管部门相关规
定。
本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司监事会
2015 年 4 月 30 日
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