股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临 2015—030
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2015 年 4 月 24 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发
送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 4 月 29 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技 2015 年第一季度报告全文与正文》
根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司
2015 年第一季度报告后，对公司 2015 年第一季度报告发表如下书
面审核意见：
1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司五届三
十一次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；
2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公
司 2015 年第一季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年第一季度报告的
编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低
公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前
提下，公司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集
资金净额的 8.85%，拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募
集资金专户提取 3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。
上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用
闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相
改变募集资金用途。
表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年四月二十九日
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