证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2015—026
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2015 年 4 月 24 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2015 年 4 月 29 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中发科技 2015 年第一季度报告全文与正文》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《中发科技关于增加合资公司投资的议案》
为优化公司战略布局，加强对公司主营业务上下游产业链的资源整合，
提升公司的抗风险能力和盈利能力，我公司于 2015 年 3 月 31 日召开了公
司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公
司的议案》，拟与上海驭普投资管理有限公司共同出资在上海合资设立“上
海承敏股权投资基金有限公司”（以下简称“承敏投资”），双方以货币形式
出资，注册资本为人民币 20000 万元，其中我公司出资人民币 3000 万元，
占注册资本 15%，上海驭普投资管理有限公司出资人民币 17000 万元，占
注册资本 85%。
现为加快资源整合进程，经我公司与上海驭普投资管理有限公司协商，
双方对“承敏投资”认缴股权比例做出调整，“承敏投资”注册资本仍为人
民币 20000 万元，其中我公司出资人民币 8000 万元，占注册资本 40%，上
海驭普投资管理有限公司出资人民币 12000 万元，占注册资本 60%。因此，
我公司需增加投资 5000 万元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司
财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公
司拟用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的
8.85%，拟从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取
3,000 万元，使用期限不超过 12 个月。
上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置
募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募
集资金用途。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过《中发科技关于为子公司提供担保的议案》
因生产经营需要，我公司控股子公司铜陵富仕三佳机器有限公司拟向
铜陵农村商业银行股份有限公司申请 900 万元的综合贷款授信，全资子公
司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司拟向铜陵农村商业银行股份有
限公司申请 600 万元的综合贷款授信，铜陵三佳商贸有限公司拟向铜陵农
村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的综合贷款授信，我公司为上述子
公司共计 5000 万元的综合贷款授信提供担保。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
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