证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-016号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司于 2015 年 4 月 23 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监
事发出了召开第六届董事会第十七次会议通知和会议资料，公司第六届
董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 28 日在成都召开，会议应到董事 11
人，实到董事及授权代表 11 人（董事叶建桥先生因公司事务，委托董
事张有才先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于增补公司董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会同意增补独立董事穆良平先生为公司董事会审计委员
会委员；增补独立董事李晓先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员、
提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的任
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期与公司第六届董事会董事任期一致。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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