股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-025
江苏弘业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规要求，并结合公司实际情况，经公司第七届董事会第三十次会议
审议通过，对《公司章程》第八十一条、一百零九条进行如下修改：
修订前 修订后
第八十一条 股东（包括股东代理 第八十一条 股东（包括股东代理人）以
人）以其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
权，且该部分股份不计入出席股东大会 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
有表决权的股份总数。 票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
条件的股东可以征集股东投票权。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的
股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第一百零九条 董事会由 5 名董事组成。 第一百零九条 董事会由 6 名董事组成。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 30 日
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