股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-022
江苏弘业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2015 年 4 月 28 日在南
京市中华路 50 号弘业大厦十八楼会议室召开。应参会监事 5 名，实参会 5 名。
会议由监事会主席顾昆根先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》, 并对公司 2014
年年度报告发表书面审核意见
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》及《关于做好上
市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》规定，审核公司 2014 年年度报告及
其摘要，审核意见如下：
1、公司 2014 年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议
表决通过，且将提交 2014 年年度股东大会审议。年报编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中
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有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
4、我们保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2015 年一季度报告及一季度报告摘要》，并对公司 2015
年一季度报告发表书面审核意见
公司监事会对公司 2015 年一季度报告发表如下审核意见：
1、2015 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2015 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度的经营
管理和财务状况；
3、监事会未发现参与 2015 年一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息
管理制度规定的行为。
会议表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 30 日
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