股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-021
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2015 年 4 月 28 日在南
京市中华路 50 号弘业大厦十八楼会议室召开。应参会董事 5 名，实际参会董事
5 名。本次会议由董事长吴廷昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
公司 2014 年度母公司实现净利润 42,180,271.40 元，提取 10%法定公积金
4,218,027.14 元，加上年初未分配利润 367,474,182.78 元，减去当年支付的普
通股股利 22,209,075.00 元，剩余可供股东分配的利润为 383,227,352.04 元。
以 2014 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），共分配利润 24,676,750 元，剩余 358,550,602.04 元滚存
至下一年度。
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会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于审计机构 2014 年度报酬的议案》
经双方协商一致，本公司拟向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2014
年度财务审计报酬 55 万元、内控审计报酬 20 万元，合计 75 万元。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司同日披露的“临 2015-023 号《江苏弘业股份有限公司
2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》”。
八、审议通过《关于公司 2015 年度向银行申请不超过 45 亿元授信额度
的议案》
为确保公司资金流动性，增强资金保障能力，满足公司经营管理需要，2015
年度，本公司（含子公司）拟向银行申请不超过 45 亿元人民币的授信额度，包
括短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。
上述授信期限为 1 年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切
授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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九、审议通过《公司 2015 年一季度报告及报告摘要》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担
保的议案》
江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称“技术工程公司”）为本公司控
股子公司，本公司持有其 51%的股权，其他股东为非关联自然人。
为支持技术工程公司业务的顺利开展，现拟为其自股东大会审议通过之日起
一年内签订的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的
银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。技术工程公司管理层以所持公司
股权和收益及个人信用提供反担保。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司同日披露的“临 2015-024 号《关于为控股子公司江苏
弘业国际技术工程有限公司提供担保的公告》”。
十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见本公司同日披露的“临 2015-025 号《关于修改<公司章程>的
公告》”。
（上述议案一至议案四、议案十、议案十一， 均将提交公司股东大会审议。）
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 30 日
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