好当家：第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2015-013

山东好当家海洋发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 29 日在山东好当家

海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第八次会议，会议通知于

2015 年 4 月 19 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、

宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事 9 人，实到

董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公

司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年第一季度报告》

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保

的公告》(公告编号：2015-014)。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2015年4月30日

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