证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2015-016
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大
厦（二楼会议室）
(三) 出席会议的股东、股东代理人及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,837,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长翁桂珍女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事孙卫江因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张伟夫出席了本次会议；其他高管列席了会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,791,533 99.9865 5,630 0.0017 40,031 0.0118
2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,791,533 99.9865 5,630 0.0017 40,031 0.0118
3、 议案名称：关于<公司 2014 年度报告全文及其摘要>的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,775,433 99.9818 21,730 0.0064 40,031 0.0118
4、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,791,533 99.9865 33,661 0.0099 12,000 0.0035
5、 议案名称：公司 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,791,533 99.9865 5,630 0.0017 40,031 0.0118
6、 议案名称：公司 2014 年度利润分配及资本公积转增方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,775,433 99.9818 51,761 0.0153 10,000 0.0030
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其 2014 年度审计报酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,803,464 99.9900 21,730 0.0064 12,000 0.0035
8、 议案名称：关于独立董事津贴标准的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,775,433 99.9818 49,761 0.0147 12,000 0.0035
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
283,403,450 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持 股 1%-5%
48,421,959 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
6,950,024 99.12 51,761 0.74 10,000 0.14
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 76,421 55.30 51,761 37.46 10,000 7.24
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 6,873,603 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2014 年
度利润分配
6 55,371,983 99.89 51,761 0.09 10,000 0.02
及资本公积
转增方案
关于续聘会
7 计 师 事 务 所 55,400,014 99.94 21,730 0.04 12,000 0.02
及 支 付 其
2014 年度审
计报酬的提
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 338,837,194 股，经与会股
东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通
过了以上 1-8 项议案。
此外，公司独立董事还向大会作了 2014 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吕卿、赵寻
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规
定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年 4 月 30 日
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