证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-026
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议于 2015 年 4 月 29 日下午以现场表决方式召开,会议通知已于 2015 年 4
月 17 日发出。本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本
次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
选举吴朋先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
吴朋先生简历详见附件。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
同意第三届董事会各专门委员会成员组成如下:
1、战略委员会
主任委员:吴朋
委员:吴朋、刘长明、张毅(独立董事)、王浩(独立董事)、毕监勃
2、提名委员会
主任委员:张毅(独立董事)
委员:张毅(独立董事)、周孝华(独立董事)、张乐
3、薪酬与考核委员会
主任委员: 周孝华(独立董事)
委员:周孝华(独立董事)、王浩(独立董事)、宋蔚蔚(独立董事)、黄
治华、邓勇
4、审计委员会
主任委员: 宋蔚蔚(独立董事)
委员:宋蔚蔚(独立董事)、周孝华(独立董事)、吴昱
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
(三)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘长明先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。刘长明
先生简历详见附件。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于董
事会聘任高级管理人员的独立意见》。
(四)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨利女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。杨利
女士简历详见附件。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于董
事会聘任高级管理人员的独立意见》。
(五) 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吴正国先生、郑碚钢先生、王刚先生、丁勇先生、赵凤翔先生、
冯地斌先生为公司副总经理,同意聘任王刚先生为公司总工程师,同意聘任冯
锦云先生为公司财务总监、财务负责人,任期与本届董事会任期一致。吴正国
先生、郑碚钢先生、王刚先生、冯锦云先生、丁勇先生、赵凤翔先生、冯地斌
先生简历详见附件。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于董
事会聘任高级管理人员的独立意见》。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 30 日