五矿发展：第七届董事会第一次会议独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见_股票频道

五矿发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经

理、财务总监及董事会秘书的事项。我们作为五矿发展股份有限公司的

独立董事，根据本公司《独立董事工作制度》的有关规定，对上述公司

聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

一、本次董事会聘任的公司高级管理人员的提名程序符合《公司

法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会进

行了审核。

三、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法

律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任事项。

五矿发展股份有限公司

独立董事：汤敏张守文蔡洪平

二〇一五年四月二十九日