证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-09
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 4 月
29 日在北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 20 日通过书面和电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。
公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚子平
先生主持。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本
公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有
效。
到会全体董事审议并表决通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》。
选举姚子平先生为本公司董事长。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、《关于选举公司第七届董事会四个专门委员会委员的议案》。
选举本公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
（一）战略委员会：
主任委员：徐忠芬
委员：汤敏、宗庆生、俞波、刘雷云
（二）审计委员会：
主任委员：蔡洪平
委员：汤敏、张守文、邢波、俞波
（三）提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：张守文、蔡洪平、宗庆生、邢波
（四）薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：汤敏、蔡洪平、徐忠芬、刘雷云
表决结果：同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘雷云先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任陈绍荣先生、任建华先生、邓楚平先生、闫嘉有先生、
方刚先生、龙郁女士、韩刚先生、喻恩刚先生为公司副总经理；聘任
任建华先生兼任公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书，聘任孙继生先生为公司
证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事汤敏、张守文、蔡洪平已就上述聘任高级管理人员
事项发表了独立意见如下：
1、本次董事会聘任的公司高级管理人员的提名程序符合《公司
法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
2、公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会进
行了审核。
3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法
律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
六、《关于审议公司<2015年第一季度报告>全文及正文的议案》，
同意对外正式披露。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股
份有限公司 2015 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
附件：公司高管人员及证券事务代表简历
刘雷云先生：1965 年出生，大学本科，硕士学位，高级国际商务师。毕业
于清华大学材料科学与工程专业，2003 年获清华大学工商管理硕士学位。曾任
中国矿产有限责任公司总经理，本公司职工监事、常务副总经理、党委副书记；
现任本公司总经理、党委书记，本公司董事。
陈绍荣先生：1962 年 4 月出生，大学本科，硕士学位，高级商务师。毕业
于对外经济贸易大学英语专业，2011 年清华大学工商管理 EMBA。近五年来曾任
本公司副总经理兼战略本部总监、研发与支持本部总监；现任本公司副总经理兼
战略本部总监。
任建华先生：1963 年 11 月出生，硕士研究生，会计师。毕业于中国人民大
学工业企业管理专业。近五年来曾任本公司财务总监兼财务部总经理；现任本公
司副总经理、财务总监兼财务本部总监、风控本部总监。
邓楚平先生：1962 年 7 月出生，博士研究生，教授级高级工程师。毕业于
中南大学材料科学与工程专业。近五年来曾任五矿（湖南）铁合金有限责任公司
总经理；现任本公司副总经理。
闫嘉有先生：1964 年 2 月出生，博士研究生，高级国际商务师。毕业于中
国人民大学产业经济学专业。近五年来曾任五矿物流集团有限公司总经理、本公
司副总经理兼研发与支持本部总监；现任本公司副总经理。
方刚先生：1959 年 5 月出生，硕士研究生，经济师。毕业于西安交通大学
金属材料及热处理专业。近五年来曾任中国五金制品有限公司总经理；现任本公
司副总经理兼支持本部总监。
龙郁女士：1972 年 1 月出生，大专学历，招标师。毕业于外交学院英语专
业。近五年来曾任五矿国际招标有限责任公司总经理；现任本公司副总经理兼行
政本部总监。
韩刚先生：1970 年 10 月出生，硕士研究生，高级国际商务师。毕业于对外
经济贸易大学法学专业，2003 年英国伦敦大学国际商务硕士。近五年来曾任德
国五矿有限公司总经理；现任本公司副总经理。
喻恩刚先生：1967 年 8 月出生，大学本科，清华大学高级工商管理硕士，
高级国际商务师。近五年来曾任五矿钢铁有限责任公司副总经理，本公司职工监
事、特钢及制品业务本部总监，现任本公司副总经理、首席信息官（CIO）兼电
子商务项目管理办公室主任。
王宏利先生：1963 年 12 月出生，大学本科，高级经济师。毕业于北京市市
委党校经济管理专业。曾任中国五矿集团公司投资管理部副总经理，本公司战略
本部副总监，现任本公司董事会秘书、战略本部副总监。
孙继生先生：1971 年 1 月出生，硕士研究生，工程师。毕业于清华大学工
商管理专业。曾任中国五矿集团公司企业规划发展部业绩考核部经理、区域联络
部经理，中国五矿股份有限公司企业规划发展部企业管理部经理；本公司董事会
办公室信息披露部经理。现任本公司证券事务代表，董事会办公室副主任（主持
工作）。
首页
微信公众号
证券之星APP
