证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015—020
山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18
日发出会议通知，于2015年4月28日上午10点在公司会议室以现场和
通讯相结合方式召开第十届董事会第十三次会议。会议应到董事7人，
实到7人。董事张建华、王虎勇、王小苗、徐安顺、独立董事徐胜锐、
吴刚、张力出席本次董事会会议。公司监事、董秘、财务总监列席会
议。会议由董事长张建华主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、通过《公司2015年一季度报告及正文》。
（表决结果：同意6票,反对0 票,弃权0票）
二、选举张力为第十届董事会提名委员会委员，并担任提名委员
会召集人。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
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