证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2015－017
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第九次会议的通知。会议于 2015 年 4 月 29 日在公司二楼会议
室召开。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议由公司董
事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度归属于母公司股
东的净利润为 148,993,873.37 元。根据公司章程规定，公司拟以
2012 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.27 元（含税），合计分配利润 4,518.99 万元。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机
构的议案》
公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务审计和内
控审计机构，其薪酬根据工作量确定为 186 万元、60 万元。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、审议通过了《公司独立董事 2014 年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、审议通过了《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况的报
告》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案关联董事张有喜先生、武望国先生、张忠义先生、刘敬先
生、曹贤庆先生回避表决，具体内容见公司 2015-018 号《大同煤业
股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
12、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
张芳女士于 2009 年 6 月 29 日担任公司独立董事，连任时间即将
届满，现推举孙水泉先生担任公司独立董事。简历附后。
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
13、审议通过了《关于申请银行贷款的议案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向工商银行大同矿务
局支行申请借款，用于补充公司流动资金不足。借款金额：2 亿元；
借款期限：3 年；借款利率：银行基准利率 5.75％。公司董事会授权
公司总会计师办理该项借款相关事宜及签订相关合同。
14、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
具体内容见公司 2015-020 号《关于召开 2014 年年度股东大会的
通知》。
上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12 项议案尚需提交公司
2014 年度股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
附件：孙水泉简历：
孙水泉，男，1964 年 10 月 10 日出生。1986 年毕业于山西大学
法律系法学专业，法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行
主任，高级律师。1993 年起从事专职律师，1996 年取得中国证监会
和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008 年 12 月，
参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得
独立董事任职资格，证书编号为 02251。1997 年至今一直从事证券法
律业务，为太钢不锈、山西汾酒、山西焦化、山西三维、关铝股份、
南风化工、太工天成、狮头水泥、同德化工、太化股份、当代东方等
多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾
问。现为山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组成员，太原仲裁
委员会仲裁员。
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