证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-28 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会
议于 2015 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4 月 28 日以
通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2015 年一季度报告全文及正文；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司关于为子公司金健农产品（湖南）有限公司提供担保的议案。
公司全资子公司金健农产品（湖南）有限公司在与豆粕供应商广西惠
禹粮油工业有限公司开展豆粕交易业务时，拟向广西惠禹粮油工业有限公
司申请最高不超过人民币 400 万元的资金授信，公司拟为金健农产品（湖
南）有限公司申请的此笔资金授信和移库政策（即先发货后结价的政策）
提供连带责任担保，担保期限为一年。
具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2015-29 号的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
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