为 你 建 筑 风 景
股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2015-020
北京华业地产股份有限公司
六届七次监事会决议公告
特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司六届七次监事会于 2015 年 4 月 27 日以电话及传真方式发出会议通知,于 2015 年 5 月 4 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实际出席的监事 3 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议,经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:
一、审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
与会监事逐项审议了本次交易方案的主要内容,表决结果如下:
(一)本次交易的总体方案
公司拟向重庆玖威医疗科技有限公司(以下简称玖威医疗)、李伟支付现金购买重庆捷尔医疗设备有限公司(以下简称捷尔医疗)100%股权。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)本次交易方案主要内容
1、交易对方
本次交易的交易对方为捷尔医疗全体股东即玖威医疗、李伟。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、标的资产
本次交易的标的资产为玖威医疗、李伟合计持有的捷尔医疗 100%股权。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、标的资产的交易价格及定价依据
根据北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称中企华)出具的“中企华评报字[2015]第 1082 号”《北京华业地产股份有限公司拟收购重庆捷尔医疗设备有限公司 100%
北京华业地产股份有限公司 第 1页 共3页
为 你 建 筑 风 景股权项目评估报告》(以下简称《评估报告》),以 2014 年 11 月 30 日为评估基准日,捷尔医疗 100%股东权益的评估值为 181,516.58 万元,交易各方参照标的资产的评估情况协商确定的交易价格为 215,000 万元,具体情况如下:
拟转让所持有捷尔医 拟转让所持有捷尔医 公司拟支付现金
序号 姓名(名称)
疗出资额(万元) 疗出资比例(%) 数额(万元)
1 玖威医疗 52,470 99 212,850
2 李伟 530 1 2,150
合计 53,000 100 215,000
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、交易价款支付安排
本次交易之交易价款由公司向交易对方分三次以现金支付完毕。具体详见公司于同日公告的《重大资产购买报告书(草案)》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、期间损益归属
捷尔医疗在过渡期产生的盈利由本公司享有,在此期间所产生亏损,则由玖威医疗、李伟按照各自在捷尔医疗的持股比例承担,并以现金方式向捷尔医疗补足。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、标的资产交付及过户安排
玖威医疗、李伟应在《重大资产购买协议之补充协议》生效后 10 个工作日内按照指定交付的方式将标的资产的工商登记变更至华业地产之全资子公司西藏华慈医疗投资管理有限公司名下。交易对方若未能履行前述合同义务,将承担违约赔偿责任。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、决议有效期
本次重大资产购买的决议有效期为本次重大资产购买的有关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议。
二、 审议并通过了《关于签署附条件生效的<重大资产购买协议之补充协议>的议案》;
同意公司与玖威医疗、李伟及李仕林签署附条件生效的《北京华业地产股份有限公司与重庆玖威医疗科技有限公司、李伟及李仕林之重大资产购买协议之补充协议》。
北京华业地产股份有限公司 第 2页 共3页
为 你 建 筑 风 景
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、 审议并通过了《关于<北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要>的议案》。
同意《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
监 事 会
二〇一五年五月五日
北京华业地产股份有限公司 第 3页 共3页
首页
微信公众号
证券之星APP
