中发科技：关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告_股票频道

证券代码:600520 证券简称:中发科技公告编号:2015-035

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会2. 股东大会召开日期:2015 年 5 月 14 日3. 股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 600520 中发科技 2015/5/7

二、增加临时提案的情况说明1. 提案人:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有17.09%股份的股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司,在 2015 年 4 月 30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计 60 万元,其中财务报告审计费用 40万元,内部控制审计费用 20 万元。

三、除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2015 年 5 月 14 日 14 点 30 分召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 14 日

至 2015 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

A 股股东非累积投票议案

1 《中发科技 2014 年度董事会工作报告》 √

2 《中发科技 2014 年度监事会工作报告》 √

3 《中发科技 2014 年度独立董事述职报告》 √

4 《中发科技 2014 年度报告全文与摘要》 √

5 《中发科技 2014 年度财务决算报告》 √

6 《中发科技 2014 年度利润分配预案》 √

7 《中发科技关于设立奖励基金的议案》 √

8 《关于公司 2015 年度日常经营性关联交易的 √

预算报告》

9 《关于向银行申请综合贷款授信的议案》 √

10 《关于同意中发科技为安徽蓝盾光电子股份有 √

限公司 8000 万元贷款提供担保的议案》

11 《中发科技关于聘任天健会计师事务所(特殊 √

普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构

和内控审计机构的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于 2015 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上进行了披露。2、特别决议议案:3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、10、114、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 5 日

报备文件(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容