证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2015-041
柳州化工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,432,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长覃永强先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和
公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书龙立萍出席了会议、高管陆胜云列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2014 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于向银行申请年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于预计公司 2015 年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,474,049 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,432,241 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 144,958,192 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 19,343,499 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 130,550 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 80,350 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 50,200 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 2014 年度利润 19,474,049 100.00 0 0.00 0 0.00
分配预案
10 关于预计公司 19,474,049 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年日常性
关联交易的议
案
11 关于向建信金 19,474,049 100.00 0 0.00 0 0.00
融租赁有限公
司申请办理融
资租赁的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10，关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决，柳州化学工业集
团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份 144,958,192 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：李丽萍、肖丹
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表
决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章
程的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2015 年 5 月 1 日
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