证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2015-014
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015 年 4 月 28 日通过专人送达和电子邮件方式发出
本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2015 年 4 月 30 日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 10 人，实际出席会议的董事人
数 10 人。
（五）本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
选举韩永强先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过
任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案
提名邵为军先生为公司第七届董事会董事候选人。（候选人简历附
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后）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
（三）关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举韩永强先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任
期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）关于聘任公司总经理的议案
聘任 CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司总经理，任期自董
事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历附后）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（五）关于聘任公司副总经理的议案
聘任胡强先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第
七届董事会届满时止。（个人简历附后）
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（六）关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券
报和证券日报的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2015-018）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
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附件：相关人员简历
韩永强，男，汉族，1972 年出生，中共党员，经济学硕士，高级会
计师，注册会计师，高级项目管理师。曾任河北省国际信托投资公司证
券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河
北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产
控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司
董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理，廊坊发展股份
有限公司总经理。现任廊坊发展股份有限公司副董事长。
邵为军，男，汉族，1977 年出生，工商管理硕士。曾任香港瑞安集
团管理见习员；浙江鑫泰房地产开发有限公司总经理；台州中泰置业有
限公司董事、总经理。现任廊坊浙商新城投资有限公司董事长；信达财
产保险股份有限公司董事；北京厚石投资控股有限公司董事长；廊坊市
国土土地开发建设投资控股有限公司副总经理；廊坊空港投资开发有限
公司董事。
CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978 年出生，新加坡籍，金融
与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学
商学院金融会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕
士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员；
后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所 HKEX：08186）财务
副 总 裁 ， 新 加 坡 Star Pharmaceutical Ltd （ 新 加 坡 主 板 上 市 代 号
SGX:TARPHARM）董事；廊坊发展股份有限公司常务副总经理。现任香港
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大唐投资国际有限公司（香港联交所 HKEX：01160）非执行董事、审计
委员会委员及监管委员会委员，廊坊发展股份有限公司董事、总经理。
胡强，男，汉族，1975 年出生，大学本科。曾任上海普恒房地产咨
询有限公司经理；香港西门远东有限公司企业服务部大中华区经理；美
国 Cresapartners 房地产咨询（中国）有限公司合伙人；高力国际（上
海）房地产咨询有限公司产业地产部联席董事；廊坊市国土土地开发建
设投资控股有限公司招商中心总监兼发展研究中心主任。现任廊坊发展
股份有限公司副总经理。
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