证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-020
南京康尼机电股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山宾馆钻石厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,982,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘文平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2014 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,980,200 99.9991 0 0 2,000 0.0009
6、 议案名称：关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2015 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,032,200 99.55 950,000 0.45 0 0
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于提名增补第二届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 212,982,200 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举汪木兰先 204,657,800 96.09 是
生为公司第二
届董事会董事
10.02 选举朱松青先 211,798,000 99.44 是
生为公司第二
届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2014 103,025,062 99.9981 0 0 2,000 0.0019
年度利润分配
的议案
8 关于修改《公司 103,027,062 100 0 0 0 0
章程》的议案
9 关于提名增补 103,027,062 100 0 0 0 0
第二届监事会
监事候选人的
议案
10.01 选举汪木兰先 104,208,762 101.15 0 0 0 0
生为公司第二
届董事会董事
10.02 选举朱松青先 101,840,762 98.85 0 0 0 0
生为公司第二
届董事会董事
注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 8 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括
股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。
会议还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2015 年 4 月 10 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》及
于 2015 年 4 月 21 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、谭四军
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京康尼机电股份有限公司
2015 年 5 月 4 日
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